Κύκλωμα διεφθαρμένων εφοριακών: «Πηγαίνεις μισή ώρα πριν, τσεκάρεις φάτσες» – Πώς εκβίαζαν επιχειρηματίες, ποιος ήταν ο ρόλος των λογιστών και τα… iPhone – Ελεύθερος Τύπος

Ηχητικές καταγραφές των στελεχών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων σκιαγραφούν τον τρόπο δράσης των κατηγορουμένων, που με διαφορετικούς τρόπους φρόντιζαν «αθόρυβα» να λαμβάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά, μέσα και έξω από το κτίριο της εφορίας.

«Το iPhone είναι αυτό που είπαμε;», αναρωτιέται ο κατηγορούμενος «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης σε μία από τις επίμαχες συνομιλίες, έπειτα από μία ακόμα διευκόλυνση, με το αζημίωτο, σε επιχειρηματία του νησιού. Ο διάλογος ανάμεσα στον υποδιευθυντή και τον επόπτη της εφορίας, που καταγράφηκε ηχητικά στις 23 Ιουνίου, αποτυπώνει τις προσπάθειες των κατηγορουμένων να αποπροσανατολίσουν τις Αρχές, την ώρα που αναφέρονται στο χρηματικό ποσό που έχουν αποσπάσει. Μάλιστα, μιλούν για κινητά iPhone 9 και 10, παρά το γεγονός ότι δεν υφίστανται τέτοια μοντέλα στους καταλόγους της εταιρίας Apple.

ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΟΥ: Ηταν κύριος. Βρεθήκαμε εκτός έτσι κι αλλιώς, μου λέει, δυσκολεύτηκε, μου λέει. Του λέω κύριος, όμως, ό,τι έχουμε πει. Ηταν κύριος. Τον ευχαρίστησα κι εγώ από τη μεριά μας, έτσι.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ: Ωραία, μια χαρά, μια χαρά! Ασ’ τα εκεί μέσα.

ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΟΥ: Είναι, τα έχω έτοιμα.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ: Το iPhone είναι αυτό που είπαμε;

ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΟΥ: Ναι, το δεκαοχτ…, το δεκαπέντε, δεκαπέντε. Εκατό τοις εκατό.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ: Αυτό είναι, το δεκατέσσερα των εργαζόντων, των εργαζόντων.

ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΟΥ: Προϊστάμενε, εκατό τοις εκατό, σίγουρος. Δεν υπάρχει περίπτωση.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ: Το δέκα δεν είναι το iPhone αυτό; Το δέκα;

ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΟΥ: Εεε, μείον… το εννιά.

Oπως διαπιστώθηκε, οι αριθμοί δίπλα στη λέξη iPhone αφορούσαν τις… χιλιάδες ευρώ που λάμβαναν οι κατηγορούμενοι εφοριακοί για να επιταχύνουν διαδικασίες ή για να «μπλοκάρουν» προγραμματισμένους ελέγχους. Από τις 15.000 ευρώ που απαίτησαν και έλαβαν οι κατηγορούμενοι για τη συγκεκριμένη διευκόλυνση, στον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης παραδόθηκαν οι 9.000, χωρίς να έχει εξακριβωθεί σε ποιους μοιράστηκαν οι υπόλοιπες 6.000.

Η καταγγελία

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της παράνομης δραστηριότητας, έπειτα από ανώνυμο τηλεφώνημα που έγινε στην υπηρεσία το απόγευμα της 29ης Μαΐου. Ο άγνωστος άνδρας που βρισκόταν στην άλλη άκρη του ακουστικού έκανε λόγο για εκβιασμό επιχειρηματία της Κέρκυρας μέσω του λογιστή του, ο οποίος, όμως, δεν εμπλέκεται στη δράση του κυκλώματος.

Οι επίορκοι εφοριακοί, σύμφωνα με την καταγγελία, επιχειρούσαν να αποσπάσουν το ποσό των 60.000 ευρώ για να κλείσουν τον φάκελο με τις εκκρεμότητες που είχε ο επιχειρηματίας στην εφορία. Τα δύο άτομα που «φωτογράφισε» ο άγνωστος τηλεφωνητής ήταν ο υποδιευθυντής της ΔΟΥ και ένας τμηματάρχης της εφορίας.

Αμέσως κλιμάκιο των Αδιαφθόρων ανέλαβε δράση, θέτοντας τα «ύποπτα» άτομα υπό στενή παρακολούθηση. Διαπίστωσαν γρήγορα ότι οι κατηγορούμενοι φρόντιζαν να είναι πάντοτε προσεκτικοί, τόσο με τις επικοινωνίες και τις επαφές τους όσο και με τις συνδιαλλαγές. Οι συνομιλίες γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών (Viber, Telegram), ενώ απέφευγαν τις μεταξύ τους επαφές εντός της εφορίας. Την ίδια ώρα κάθε φορά τα «ραντεβού» με τους λογιστές, που εκπροσωπούσαν εκβιαζόμενους επιχειρηματίες και οι μεταξύ τους συναντήσεις γίνονταν μέσα σε… κινούμενα αυτοκίνητα, σε γήπεδα, καφετέριες και άλλους δημόσιους χώρους.

Πάντοτε οι συναντήσεις ήταν με τους λογιστές, για να μην υπάρχει άμεση επικοινωνία εφοριακών-επιχειρηματιών. Σε αυτές τις συναντήσεις τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. προχωρούσαν από τον περασμένο Μάιο σε ηχητικές και οπτικές καταγραφές, ενώ το ίδιο έκαναν και στα επίμαχα γραφεία της ΔΟΥ μέχρι την εξάρθρωση του κυκλώματος.

«Την παίρνεις τηλέφωνο, της κλείνεις ραντεβού να πιείτε έναν καφέ. Να βγείτε έξω. Πηγαίνεις μισή ώρα πριν, τσεκάρεις φάτσες», αναφέρει ο υποδιευθυντής σε άλλον εφοριακό πριν από μία συνάντηση, ενώ σε άλλη συνομιλία δίνει οδηγίες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ξεκινάς προς αντίθετη κατεύθυνση. Τσεκάρεις από τον καθρέφτη…».

Ο δεύτερος λογιστής

«Μίλα με τον Κώτσο, τον Κωστάκη», λέει χαρακτηριστικά σε μία συνομιλία του ο υποδιευθυντής, αναφερόμενος σε λογιστή παραθαλάσσιου καταστήματος στην περιοχή της Λευκίμμης. Ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης είχε… θυμώσει από το γεγονός ότι όταν επισκέφθηκε το μαγαζί στις 23 Ιουνίου, πλήρωσε κανονικά όσα παρήγγειλε, όμως δεν του δόθηκε απόδειξη. Πέντε μέρες μετά, οι ελεγκτές βρέθηκαν στον χώρο και βεβαίωσαν πρόστιμα. Οταν ενημερώθηκε ο υποδιευθυντής, τους ζήτησε να καλέσουν τον λογιστή της επιχείρησης, ο οποίος του είχε προτείνει το μαγαζί. Τελικά, έναν μήνα αργότερα, οι κατηγορούμενοι φρόντισαν να… σβήσουν την παράβαση, έτσι ώστε να μην επιβληθούν κυρώσεις.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση τον λογιστή, που φέρεται να είχε διαρκώς επαφές με τον αρχηγό του κυκλώματος, χωρίς όμως να προκύψουν στοιχεία που πιστοποιούν την εμπλοκή του στην παράνομη δραστηριότητα.

«Είναι συνεργάσιμος…»

«Καλοί λογιστές είναι διάφοροι. Εγώ μπορώ να σου πω έναν που είναι και καλό παιδί και συνεργάσιμος απόλυτα μ’ εμάς. Είναι εντάξει». «Ναι, είναι καλός αυτός. Είναι καλός αυτός. Τ. λέγεται», αναφέρει σε επικοινωνία του ο υποδιευθυντής, μιλώντας για τον «συνεργαζόμενο» λογιστή. Τον προτείνει σε άλλο άτομο για να αναλάβει νόμιμες δραστηριότητες, δηλώνοντας ικανοποιημένος από τη συνεργασία που είχε μαζί του.

Ο κατηγορούμενος λογιστής, που αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στον ανακριτή, φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρία, να είχε προσπαθήσει, μεταξύ άλλων, να εκβιάσει, εκ μέρους των εφοριακών, συνιδιοκτήτρια επιχείρησης με προϊόντα διατροφής, με την οποία είχε συνεργασία. Την κάλεσε προειδοποιώντας την ότι επίκειται δήθεν έλεγχος που θα επιφέρει υψηλό πρόστιμο και στη συνέχεια της απαίτησε το ποσό των 35.000 ευρώ, για να «παγώσει» τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

«Προτιμώ να γίνει πλήρης οικονομικός έλεγχος από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή από το να δώσω τα χρήματα», φέρεται να είπε η επιχειρηματίας, που δεν ενέδωσε στις εκβιαστικές απαιτήσεις. Οπως διαπιστώθηκε, ουδέποτε δόθηκε εντολή για τον έλεγχο, ενώ εντοπίστηκαν δύο έγγραφα στα γραφεία των επίορκων εφοριακών που είχαν αναφορά στο όνομα της ιδιοκτήτριας. Ενας άλλος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου της Κέρκυρας, φέρεται να παρέδωσε στον κατηγορούμενο λογιστή το ποσό των 5.000 ευρώ σε μετρητά, για την άμεση διεκπεραίωση υπόθεσης επιστροφής φόρου, ύψους 446.159 ευρώ. 

ΟΙ ΕΙΡΩΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

«Θα χάσει κι άλλο γλυκό…»

«Είμαι δίκαιος και ότι δεν κάνω π…α που κάνουν οι παλιοί. Oτι με τους επόπτες είμαι πενήντα πενήντα», λέει χαρακτηριστικά ο υποδιευθυντής σε συνομιλία που έλαβε χώρα στο γραφείο της εφορίας. Αναφέρεται σε υπάλληλο της ΔΟΥ που κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, ο οποίος, λόγω ανώνυμης καταγγελίας, δεν μπορεί να προαχθεί. Οπως αναφέρει, ο κατηγορούμενος θα κέρδιζε περισσότερα χρήματα, εάν είχε γίνει επόπτης.

«Ο Κ. έκανε μ…α γιατί είδε ευκαιρία, σου λέει ν’ ανοίξω καμία πόρτα. […] Ουσιαστικά, δεν θα πάρει μια θέση ευθύνης. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει κι άλλο γλυκό», λέει με νόημα ο υποδιευθυντής στη συνομιλία που έχει με άλλον επίορκο εφοριακό. Πρόκειται για μία μόνο από τις επικοινωνίες που φέρεται να «καίνε» τον «εγκέφαλο» της εγκληματικής οργάνωσης. Σε άλλο διάλογο, ο κατηγορούμενος υποδιευθυντής αναφέρει στον «συνεργαζόμενο» λογιστή, που έχει… θυμώσει γιατί θα φορολογηθούν με μεγάλο ποσό οι πελάτες του: «Αύριο φέρε τα στοιχεία για τους άλλους δύο ελέγχους που έχεις και όλα καλά, μην αγχώνεσαι».