Κύκλωμα εκβιαστών: Σε μαραθώνιο εξελίσσονται οι απολογίες τους

Μετά τις χθεσινές απολογίες των πρώτων οκτώ κατηγορουμένων στην μεγάλη υπόθεση του κυκλώματος που δρούσε στο κέντρο της Αθήνας, δύο εκ των οποίων οδηγήθηκαν στην φυλακή, σήμερα ενώπιον του δικαστικού λειτουργού λογοδοτεί η δεύτερη ομάδα στην οποία περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που τους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση.

Μία οργάνωση που σύμφωνα με την κατηγορία ήταν «επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη ιεραρχική δομή κατανομή εγκληματικών ρόλων και εγκληματική σε βάθος χρόνου προοπτική στην οποία η βούληση του καθενός υποτάσσεται στην βούληση της ολότητας».

Όπως έχει προγραμματιστεί, τόσο η γυναίκα όσο και ο άντρας συγκατηγορούμενος της, οι οποίοι φαίνεται να συντόνιζαν από κοινού τις κινήσεις των μελών έχοντας την συνολική καθοδήγηση και εποπτεία της δράσης του κυκλώματος, θα βρεθούν σήμερα στο ανακριτικό γραφείο, μετά τις απολογίες των συγκατηγορουμένων τους, με την γυναίκα να είναι τελευταία που θα λογοδοτήσει. Τα δύο διευθυντικά στελέχη της εγκληματικής ομάδας, σύμφωνα με την δικογραφία, ήταν αυτά που προσέγγιζαν υπαλλήλους, σε δημόσιες υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητα τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ξενοδοχείων και οικοδομικών εργασιών, ώστε να ενταχθούν στην ομάδα που έτσι αποκτούσε εμβέλεια και δυνατότητες για να αναπτύξει την παράνομη δράση της.

Στο υλικό που έχει συλλεχθεί περιλαμβάνεται και η καταγραφή των μέτρων προφύλαξης που έπαιρνε η ομάδα για να μην αποκαλυφθεί η δράση της, με την επιλογή συγκεκριμένων σημείων συνάντησης για την πληρωμή μελών, συγκεκριμένων τρόπων επικοινωνίας κ.α..

Ενδεικτικά, στα στοιχεία που θα μελετήσει ο Ανακριτής είναι και η αναφορά των διωκτικών αρχών για τον έναν εκ της ηγετικής δυάδας. Ο κατηγορούμενος καταγράφηκε σε μετακινήσεις του να χρησιμοποιεί δίκυκλο που ανήκει σε ίδρυμα που σχετίζεται με τον αδελφό του, με το οποίο πολλές φορές κινούνταν ανάποδα σε μονόδρομο καθιστώντας έτσι δύσκολη την παρακολούθηση του.

Σύμφωνα με την κατηγορία, η δράση της οργάνωσης φαίνεται να προσδιορίζεται – σε αυτήν την φάση – σε χρόνο που ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2023 έως και την εξάρθρωση της, στις 5 Ιουλίου 2024.

Από όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, φαίνεται πως η οργάνωση είχε συγκεκριμένες μεθόδους, αρχικά φιλικές και εν συνεχεία απειλητικές, για να εκβιάζει όσους δεν ήθελαν να «αγοράσουν» τις υπηρεσίες της. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, όσοι καταστηματάρχες αρνούνταν να «συνεργαστούν» με την ομάδα βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές, ή και διοικητικές ενέργειες, για βεβαιώσεις παραβάσεων, σφραγίσεις κ.α..

Είναι χαρακτηριστική η φράση «η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο» που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει στην καταγγελία που έκανε πριν μερικούς μήνες, επιχειρηματίας με επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, περιγράφοντας την πίεση αλλά και την αδηφαγία που επεδείκνυε η ομάδα για τις αμοιβές της στην «προστασία» που προσέφερε. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από το πρωί, με τους περισσότερους εκ των κατηγορουμένων να έχουν απολογηθεί ήδη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ οπότε Ανακριτής και Εισαγγελέας θα κρίνουν την ποινική μεταχείριση ενός εκάστου.

Κύκλωμα εκβιαστών: Το προφίλ και ο ρόλος της ξανθιάς καλλονής – Τα παζάρια, οι διασυνδέσεις και η μεγάλη ζωή

Η 43χρονη «Νάνσυ» με καταγωγή από την Πάτρα βρίσκεται πίσω από την περιβόητη σπείρα που εκβίαζε καταστηματάρχες, ξενοδόχους και ιδιοκτήτες περιπτέρων με τα κέρδη της συμμορίας να ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ τον χρόνο.

Η 43χρονη αποτελούσε διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, διατάσσοντας, καθοδηγώντας και εποπτεύοντας τα λοιπά μέλη της, για την επίτευξη των στόχων και των εγκληματικών σκοπών της οργάνωσης. Πρόκειται για μια καλοκουρδισμένη μηχανή που δρούσε για τουλάχιστον 3 χρόνια. Όλα τα μέλη της σπείρας ακολουθούσαν πιστά τις οδηγίες της 43χρονης, η οποία περιγράφεται ως αδίστακτη και υπεροπτική.

Μιλούσε πάντα με πολύ επιτηδευμένο ύφος, λέει μια πηγή στο Live News, συμπληρώνοντας πως είχε ακριβά γούστα και κυκλοφορούσε πάντα με πολλά μετρητά. «Εγώ έχω πάντα ρευστό, γιατί οι άνθρωποι που ανακατεύομαι, όταν λέω ότι θα γίνει αυτό, θέλω πάντα να σηκώνουν το τηλέφωνο», έλεγε η 43χρονη «Νάνσυ».

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως στον σωματικό έλεγχο που της έγινε όταν συνελήφθη ως ο φερόμενος «εγκέφαλος» του κυκλώματος βρέθηκαν 1.200 ευρώ στο πορτοφόλι της, 500 ευρώ σκόρπια μέσα στην τσάντα που κουβαλούσε και άλλα 550 ευρώ σε μια εσωτερική θήκη. Όλα μετρητά, όπως άλλωστε μετρητά ήταν και οι πολλές χιλιάδες ευρώ που βρέθηκαν εντός της οικίας της.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-Το χρηματικό ποσό των 4.050 ευρώ,
-Μια συσκευή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων
-Ένα σπρέι πιπεριού
-Ένα λάπτοπ μάρκας Apple
-Ένα τάμπλετ μάρκας Apple (Macbook)
-Μια εκτυπωμένη γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την χειρόγραφη σημείωση «FAKE – ΠΛΑΣΤΗ»
-25 ρολόγια

25 ρολόγια βρέθηκαν στο σπίτι της ξανθιάς καλλονής εκ των οποίων το ένα είναι μάρκας ROLEX. Λάτρευε την καλή ζωή με την ίδια να φωτογραφίζεται με τις φίλες της σε διακοπές, νυχτερινές εξόδους και ταξίδια.

Οι μεγάλες διασυνδέσεις

Η 43χρονη συστηνόταν παντού ως άνθρωπος με… διασυνδέσεις παντού. Είχε καταφέρει να αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο γνωριμιών στον επιχειρηματικό κόσμο ενώ συνομιλούσε και με κομματικά στελέχη όπως αποκαλύπτει σήμερα το Live News.

Στέλεχος ΠΑΣΟΚ: Πάμε ένα τριχίλιαρο;
43χρονη: Μμμ νομίζω δύο είναι καλύτερα εδώ.
Στέλεχος ΠΑΣΟΚ: Βάλε λίγο παραπάνω, καλοκαίρι να πάμε για διακοπές ρε. Για ένα πάνω για ένα κάτω.
43χρονη: Καλά θα το δω και σου λέω. Φιλάκια. Έλα μπάι γεια γεια.

Η δικογραφία περιλαμβάνει δεκάδες τέτοιες συνομιλίες της 43χρονης με επιχειρηματίες, πρώην κομματικά στελέχη ενώ φέρεται να απειλούσε και υπαλλήλους με μετάθεση αν δεν συμμορφώνονταν στις διαταγές της.

Κύκλωμα εκβιαστών: Ο ρόλος του αδερφού της

Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε βάλει… στο κόλπο και άλλα μέλη της οικογενείας της. Είναι χαρακτηριστικό πως ο αδελφός της εκτελούσε χρέη εισπράκτορα. Πήγαινε δηλαδή στους καταστηματάρχες – θύματα της σπείρας- και παραλάμβανε τα συμφωνηθέντα χρηματικά ποσά.

Στην συνέχεια, τα δυο αδέλφια έκρυβαν τη λεία στο σπίτι της μητέρας τους.

«Δεν είμαι (σ.σ. στο κύκλωμα) καθόλου εγώ, αυτά είναι ψευτιές. Είναι ψέματα όλα. Στο τέλος θα δείτε τι ωραία θα περάσουν όλοι μα όλοι», είπε η μητέρα της 43χρονης, η οποία είναι κι εκείνη κατηγορούμενη για εμπλοκή στο κύκλωμα.

Η «Νάνσυ» και ο αδερφός της είναι δηλωμένοι ψευδώς ότι εργάζονται σε συμβουλευτική εταιρεία, προκειμένου να φαίνονται ασφαλισμένοι και ότι έχουν «νόμιμο» εισόδημα, ενώ στην πραγματικότητα δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες δίχως να πληρώνουν τους απαιτούμενους φόρους, αναφορικά με τα έσοδα τους εκτός του πλαισίου της εγκληματικής οργάνωσης.

Κανείς δεν γνώριζε ποιο ήταν ακριβώς το επάγγελμα της 43χρονης ούτε και μπορούσε να δικαιολογήσει την χλιδάτη ζωή που ακολουθούσε. Στις συναντήσεις της ήταν πάντα περιποιημένη με ακριβά ρούχα, πανάκριβα ρολόγια και κοσμήματα.

Ορισμένες φορές, τα χρηματικά ποσά από τους καταστηματάρχες παραλάμβανε η ίδια η «Νάνσυ» και τα παρέδιδε στα λοιπά μέλη τη οργάνωσης. Ήταν πολύ προσεκτική στον τρόπο δράσης της και ιδιαίτερα στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στις δια ζώσης συναντήσεις της με τους δημοσίους λειτουργούς. Φρόντιζε να επικοινωνεί μαζί τους μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ κατά την παράδοση των χρημάτων, τους συναντούσε σε μέρη που θα ήταν δύσκολο να γίνουν αντιληπτοί από άλλα άτομα και τις διωκτικές αρχές.

Μετά από πολύμηνη έρευνα, το κύκλωμα ξεσκέπαστηκε. Οι διωκτικές αρχές φαίνεται πως έχουν δέσει την υπόθεση περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια την ιεραρχία, τους ρόλους και τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Κύκλωμα εκβιαστών: Το ποινικό παρελθόν της 43χρονης

Εκείνο που όπως φαίνεται τους «έκαψε» ήταν το τεφτέρι της 43χρονης. Στο σπίτι της μάλιστα βρέθηκαν δύο τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις της με τα ποσά που λάμβανε από κάθε μαγαζάτορα που εκβίαζε.

Η 43χρονη πάντως δεν ήταν άγνωστη στις αρχές. Το 2009 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα απάτης, παριστάνοντας τη μεσίτρια ενώ ένα χρόνο μετά, το 2010, όταν η χώρα έμπαινε στην περίοδο των μνημονίων, εκείνη κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση άνω των 120.000 ευρώ ως εργαζόμενη σε ασφαλιστική εταιρία. Την ίδια στιγμή, ερευνάται ανώτατο στέλεχος του Δήμου Αθηναίων για τυχόν εμπλοκή του στο κύκλωμα εκβιαστών, όπως αποκάλυψε το Live News.

Οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει το κύκλωμα που εκβίαζε επιχειρηματίες και οι καταγγελίες

Ουσιαστικά συνολικά 14 υπάλληλοι φέρονται να είχαν αναπτύξει την παράνομη και πολυπλόκαμη δράση τους βάζοντας στο στόχαστρο από επιχειρήσεις εστίασης ως περίπτερα από τους οποίους αποσπούσαν ποσά για να μην βάλουν πρόστιμα. Λίγοι φαίνεται πως ήταν οι επιχειρηματίες που τους αντιστέκονταν ένας από αυτούς μίλησε αποκλειστικά στο Live News.

«Με είχε προσεγγίσει το συγκεκριμένο κύκλωμα μέσω ενός τρίτου ανθρώπου ο οποίος μου έλεγε να δώσω χρήματα σε μηνιαία βάση, για να μπορέσω να έχω μία πιο ήπια αντιμετώπιση όσον αφορά τους ελέγχους από την δημοτική αστυνομία. Μου είχε πει ότι τα ποσά αυτά ξεκινάνε από 500 ευρώ. Θα μπορούσα να λειτουργήσω πέρα από το επιτρεπόμενο ωράριο το οποίο προβλέπει η άδεια μου και θα μπορούσα να ενημερώνομαι σε περίπτωση που θα υπάρξει κάποιος έλεγχος από κάποια υπηρεσία του Δήμου ή της αστυνομίας. Αυτό έγινε στις αρχές του 2023».

Πρόσωπο-κλειδί και ο πολεοδόμος με τα ακριβά ρολόγια, πρόκειται για υπάλληλο της Υπηρεσίας Δόμησης που φέρεται να έπαιρνε από 1.000 ευρώ έως 2.500 ευρώ ανά περίπτωση και ο οποίος ήταν και διαιτητής. Σε έρευνες βρέθηκαν 26 ρολόγια. Το κύκλωμα μάλιστα φαίνεται πως είχε και…λογιστήριο. Είναι οι σημειώσεις που αποκάλυψε το Live News και δείχνουν τις διαδρομές του χρήματος τις πληρωμές που γίνονταν και τις σχέσεις που είχαν τα μέλη μεταξύ τους με την «Νάνσυ» στην κορυφή της πυραμίδας.

Οι Αρχές έτσι βρήκαν πλούσια στοιχεία αφού από το κύκλωμα κατέγραφαν τα πάντα. Τα ποσά που εισέπρατταν, όσα επρόκειτο να βάλουν στην τσέπη από τους εκβιασμούς, τις ημερομηνίες και τα ποσοστά τους από την μοιρασιά.

Ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, δικηγόρος ενός καταστηματάρχη μίλησε στο Live News. «Έχω ως εντολέα ένα καταστηματάρχη, ο οποίος έχει δυο μεγάλες επιχειρήσεις στην Αττική. Οι πρώτες καταγγελίες που έκανε ήταν συγκεκριμένες, και του έλεγαν ότι αν δεν ενδώσεις ”εμείς θα σε κλείσουμε”. Ο πελάτης μου δεν ενέδωσε να δίνει τα χρηματικά ποσά που είχαν ζητηθεί μέσω τρίτων μηνιαίως. Μάλιστα δεν μιλάμε για ποσά των 100 και 200 ευρώ, ζητούσαν πολλά χρήματα».

Στην ερώτηση πώς προσέγγισαν τον εντολέα του περιέγραψε ο δικηγόρος: «Μέσω τρίτου προσώπου έγινε η προσέγγιση και του είπαν ”θα είναι καλό να καταβληθούν κάποια χρήματα για να μην υπάρξουν ζητήματα με ωράριο ή τις άδειες”. Όπως μου είπε ο ίδιος, του ζητούσαν περίπου 2 χιλιάδες ευρώ το μήνα».